5月12日下午,海南高院副院长张家慧被海南省纪委带走,接收组织调查。5月13日下午,海南仲裁委紧急通知深圳商人李善杰的律师:由张家慧的丈夫刘远生为原告的、原定于5月16日举行的仲裁开庭,延期举行。5月13日晚间,海南省委政法委宣布成立由其牵头,省纪委监委、省检察院、省公安厅参加的联合调查组,对张家慧夫妇巨额财产问题开展调查。5月14日,海南高院表态:坚决拥护省委决定,支持配合调查组查清事实,回应社会关切。

从在海南手眼通天、炙手可热,到接受调查,转折点是张家慧之夫刘远生控告的包工头易真武敲诈勒索案。二人由此案进入公众视野,短短半月,就被看看新闻Knews、《中国经营报》等多家媒体扒出夫妻俩有35家关联公司(其中香港两家、英属维尔京群岛一家),拥有的资产可能超过了200亿元。张家慧被贴上了“中国司法系统史上最有钱的官员”的标签。

“百亿”高院副院长夫妇滑铁卢-激流网易真武拍摄的刘远生。视频截图

工程款纠纷“敲诈”案暴露精心隐藏百亿财富

张家慧出生于1965年,重庆市万州区人,汉族,西南政法大学法学博士,现任海南省高级人民法院党组成员、副院长(分管民事诉讼)、全国审判业务专家、海南省女法官协会会长。其夫刘远生,苗族,1966年出生,贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县人。北京大学法学博士,现任海南现代法律科学研究院院长、第七届海南省政协常委、第七届民盟海南省委副主委。

“百亿”高院副院长夫妇滑铁卢-激流网2016年2月,张家慧在保亭黎族苗族自治县山区走访慰问困难群众。南海网图片

夫妻俩1992年从四川省万县市中院(现重庆市二中院)来到海南,担任海南中院法官。张家慧历任洋浦开发区中院审判委员会委员、民事审判庭副庭长、庭长,省高院审判监督庭副庭长,审判委员会委员、民事审判第一庭庭长、行政审判庭庭长,2012年7月被任命为海南高院副院长。而刘远生后来成为律师,又创办海南唯舍房地产公司董事长等企业,还担任过海南省监察厅特邀监察员。

公开资料显示,夫妻二人在法学学术上多有合作,其中2005年合著《我国民事证人出庭制度相关问题之检讨与思考》,刊载于《人民司法》杂志;二人分别担任《天涯法学论坛》编委会的主编和副主编,中国检察出版社在2016年12月还出版了他们编写的《天涯法学论丛(第三卷)》。2018年度最高检检察理论研究课题,刘远生的《检察官惩戒机制研究》亦被列入。

张家慧在网络上所留痕迹,多为与其工作有关的新闻媒体中性或表扬性报道,其中包括2015年主持调解“威马逊”台风导致的38条渔船的渔民与海口新海港区客货滚装码头项目建设单位等相撞纠纷,渔民送锦旗;以及2017年海南高院在审理10宗劳务报酬纠纷上诉案时,因上诉人代理律师堵车开庭迟到6分钟,法院当场按自动撤回上诉处理,张家慧表示肯定等。

2019年4月30日,一起“敲诈勒索”案在重庆市万州区法院开庭,令张家慧夫妇隐秘的一面暴露于公众面前。张家慧被曝参与的赌博牌局,200元起步,输赢一把,金额在几千至数万元,让公众为之吃惊。

重庆市万州区检察院指控:为刘远生任总经理的海南迪纳斯投资有限公司在海南省屯昌县修建五星级酒店的包工头易真武,寄送书信及音频、视频U盘给张家慧,以工程款未结清为由,敲诈张家慧夫妇200万元(实际获得50万元)。

易真武自被抓后至始至终否认敲诈,称是索要被克扣的工程款,拒绝认罪。任建宇等两位辩护人亦认为:易主观上是想要回在与刘远生结算过程中被无故砍掉的部分劳务费,其行为不是刑法意义上的威胁和要挟行为,属于民事纠纷范畴,不符合敲诈勒索罪的客观要件。

担任“被害人”刘远生诉讼代理人的律师王万琼认为,易真武讨要未结清的工程款的说法没有法律依据,根据现有合同,双方无直接的法律关系。刘远生亦对澎湃新闻表示,易真武既不是法人代表也不是股东,只是被委派的项目负责人,“要谈工程款也应该是荣文劳务去跟广冶公司谈。”

上海、成都两名资深律师研究此案认为,被害人(法学博士)陈述和代理人(法学博士)观点毫无说服力。“其一,难道不知道建设工程里经常有实际施工人?其二,难道不知道商事组织中经常有实际控制人?从现有的新闻报道可知:客观事实是被告人是挂靠类实际施工人,被害人(高院副院长老公)是建设方实际控制人,而且,在持续的结算工程中,一直是二人在直接接触和交涉。”

张家慧收到易真武来信后,与其有过多次短信交流。其中第一次就表示了易真武不是合同的当事人,在法律上没有权利找刘总谈。前述两位资深律师表示,看了这位全国审判业务专家回信的第一点,“从法律上讲,她是法盲。当然也许是为了蒙被告人。”

此两位律师认为,敲诈勒索罪是指以非法占有为目的,对被害人使用恐吓、威胁或要挟的方法,非法占有被害人公私财物的行为。副院长毫不恐惧,这个所谓的敲诈勒索手段对她就是无效的。另外,担心给了钱,易还不收手,会继续敲诈下去,这个观点也站不住脚。“我们注意到:被告人要的钱一直是同一个数字,自始至终没有改变过。”

两位律师认为,就是否有敲诈故意,法庭可考虑进行造价鉴定。“为了搞清楚被告人的主观看法,就应该鉴定出:工程造价客观上究竟是多少?目前还不能排除被告人提出的最高的价款也已是让渡了部分权利的。例如:业主方材料一直不到位造成工期严重延误,以及长期不付工程款的资金占用利息一项,对被告人就是个很现实的损失。”“价款结算上,或许即便刘远生又支付了200万元,易真武还少要了。”

在敲诈案中,易真武的家人向媒体提供了10多份易真武自2016年以来拍、录的涉及刘远生与张家慧的录音、视频,内容除张家慧赌博以外,还涉及刘远生自曝百亿级资产、向中国灯具大王吴长江收取赌债、操纵股市、利用农业项目骗取政府补贴、通过地下钱庄向境外转移资金、某中央领导人在经济方面有不洁问题等言论。

“百亿”高院副院长夫妇滑铁卢-激流网易真武拍摄的张家慧及其海南高院同事、亲友赌博视频截图。

这些情况引起了媒体的浓厚兴趣。经过梳理和远赴香港的深入调查,发现刘远生张家慧庞大的“亲友团”通过交叉持股,成立了大量关联公司,业务从房地产到酒店、商贸、旅游、金融、影视、医疗、现代农业、咨询服务等,公司甚至开到了英属维尔京群岛,百亿级资产状况被媒体相继曝光。

“百亿”高院副院长夫妇滑铁卢-激流网5月11日,上海,两名举报人向记者展示张家慧履职与家族企业群之间关系的图表。刘虎 摄

夫妻俩被网友普遍认为因小失大:“为了200万,还是拖欠的工程款,属于要钱不要命型。”

法官夫妇坐拥海南最大高尔夫球场

据海南官媒“南海网”消息,易真武参与修建的这家华君大酒店系省重点项目,共投资4亿元,将被打造成为综合旅游度假村。

工商资料显示,项目投资方海南迪纳斯投资有限公司共有两名股东:刘义珊及牟珍琼,董事长为牟珍琼。刘远生向万州警方表示,二人分别为其弟弟及弟媳。刘远生还表示:自己名义上担任总经理,但系实际老板。他还多次用到了“我投资的这个酒店项目”、“我该给的钱都给了的”、“我和荣文劳务公司的问题”、“即使是我和荣文公司有劳务关系”、“按照……合同,我只付”等表述。

海口水云天小区也是“迪纳斯”的投资项目。这个小区位于龙华区丘海大道,与明代清官海瑞的墓地仅隔一条马路。10多年前开始建设,已有三期建成入住,如今仍在建设第四期——2幢总面积约5万平方米的商住楼。

“百亿”高院副院长夫妇滑铁卢-激流网海口水云天小区仍在建设中的第四期工程。刘虎 摄

“迪纳斯”的对外投资还包括:海南华君农业科技有限公司、海南华君惠民商贸有限公司、海南华君商贸有限公司、北京华君文化传媒有限公司、海南东坡国际旅游文化投资有限公司、海南新融投资管理有限公司、临高新融典当有限责任公司、洋浦迪纳斯咨询顾问有限公司8家。其中前三家公司的注册资本均为5000万元;迪纳斯持股100%或99%。

“百亿”高院副院长夫妇滑铁卢-激流网海南迪纳斯公司的注册地,在洋浦开发区的这个居民楼住房里。刘虎 摄

“刘远生习惯当隐名富翁。”与刘远生做了7年生意伙伴的深圳商人、原重庆雷士房地产开发有限公司小股东李善杰称,刘曾多次向其讲到,他原来成立的公司,在10多年前都逐步由亲戚、朋友代持了。“他在拿下雷士房地产吴长江夫人吴恋60%的股份时,也想照此办理,办到别人名下。我坚决反对,他才心不甘情不愿地在雷士房地产当上了股东。”

重庆雷士房地产开发有限公司《借入公司资金明细表》显示,2012年7月,张家慧借给该公司200万元,至2015年12月归还,支付了利息。

雷士房地产的核心资产是位于重庆市万州区区委、区政府附近的9.1489公顷土地,现已建成“澜山郡”、“水岸新都”两个小区,尚有一块土地待开发。李善杰称,全部开发完成后,该公司利润至少在20个亿。

“百亿”高院副院长夫妇滑铁卢-激流网重庆雷士地产开发的“水岸新都”小区内景。刘虎 摄

在包工头易真武写给张家慧的陈情信(亦即万州检方认为的“敲诈”信)中,提及了一处更为值钱的资产:“(2014年屯昌华君大酒店项目开工前)刘总就邀请晏总和我一起到海南屯昌去看了一下,还带我们参观了您们家文昌那个两千多亩的高尔夫球场。给我们详细地描绘了他宏伟的商业蓝图。许诺我们做完了屯昌华君大酒店和水云天四期,再过两年等文昌的跨海大桥竣工了高尔夫球场价值就翻了好多倍,再开发球场面向全球的高端别墅、私人会所、游艇码头、顶级酒店。到时有我们干不完的活。我们几个当时真的被震憾到了……热血澎湃,觉得刘总就是我生命中的贵人……”

这个高尔夫球场,全名“海南明日香高尔夫乡村俱乐部”,位于位于海南岛最北端的文昌市铺前镇,背靠七星岭,坐拥两公里长海湾,面积1990亩。今年3月,全长5.6公里的海南第一座跨海大桥——海文大桥建成通车,将海口江东新区与之连接。从海口市中心驱车至该处,仅需约30分钟。

“百亿”高院副院长夫妇滑铁卢-激流网海南明日香高尔夫乡村俱乐部的建设效果图。图据网络

根据2017年5月一个谈话录音,刘远生谈到,“我们文昌那块地,现在已经全部变成建设用地了,规划已经原则通过了,还没等到拿到规划局。”而网络上有关海南文昌七星岭文旅康养小镇项目(明日香高尔夫乡村俱乐部)的疑似官方介绍,在其展示的2007年由文昌市政府颁发给海南明日香旅业有限公司的土地证上,132.886656万平米的土地用途虽然还是其他商服用地”,但文字介绍亦称“获得建设用地面积132万平米,可利用土地达5500亩。本项目将打造为一流的文旅康养小镇。”

“百亿”高院副院长夫妇滑铁卢-激流网海南明日香高尔夫乡村俱乐部和七星岭上建于明朝的省级重点保护文物斗柄古塔。刘虎 摄

该项目介绍称,其土地在跨海大桥通车后升值至每亩500万元以上,项目价值超过100亿元。亦有文昌当地企业界人士估算,该处土地价格,每亩600-700万元不成问题。

“这是海南第一大高尔夫球场,两公里多长的海岸线。”在易真武2017年9月摄制的一段视频上,刘远生为此而自豪。刘同时又说:“这不是我一个人的。如果只是我的,我保不住。”暗示还有别的隐名股东给予了“保护”。

海南明日香旅业有限公司是这个高尔夫球场的拥有者。它注册资本7亿日元,其100%股东为香港的华融有限公司。

调查者专程飞赴香港,从港府的公司注册处查询,印证了华融公司登记持股人先后为肖洪有(刘远生生意搭档)、刘远生、刘义珊(刘远生亲弟弟)、盛运发展有限公司。2010年刘远生持股期间,公司注册资本由1万港元猛增至5亿港元。盛运发展有限公司则系注册于英属维尔京群岛的离岸公司,其登记信息保密,但它成为华融公司的登记持股人后,仍由刘义珊担任华融公司董事。这显示出刘义珊和盛运发展有限公司的关系非同寻常。

“百亿”高院副院长夫妇滑铁卢-激流网刘远生为香港华融有限公司增资至5亿港元的档案。

此外,注册在香港的洁阳有限公司,其登记持股人亦为刘义珊。系在2010年10月16日,刘义珊从一名土耳其人手中收购所得。

另一个可供印证此高尔夫归属者的信息是,2017年,华融公司曾将其持有的海南明日香旅业部分股权转让给文昌市女企业家詹玉梅,由刘远生担任担保人。但詹玉梅在依约支付巨额款项后,华融公司却不履行协议;詹无奈与刘远生、华融公司等达成协议:詹放弃受让,华融公司退还股权转让款。

“刘远生是明日香旅业的实际控制人。股权转让款实际上是付给他的。”一位此转让案参与者说,谁知刘远生再次违约,长期不退款,还找不到人。詹苦寻一番后,找到张家慧,希望其能主持公道。张以夫妻关系已解除为由推脱。詹遂于2018年初诉至海口中院。法院也无法联系上刘远生,遂以其“下落不明”,公告送达开庭传票。刘远生闻讯赶去解决,与詹玉梅达成和解,詹向法院撤诉。

放高利贷、搞虚假诉讼,家族积聚不义之财

看看新闻Knews梳理发现,除开上述3家境外关联公司,还有由刘远生直接持有的6家公司,以及由张家慧刘远生隐名持有并控制的27家公司,这些公司分布在海南、四川、重庆、北京等省级行政区,构建了一个庞大的商业帝国。

这些家族企业,其中许多显示出共同的住所:海南省海口市丘海大道56号水云天小区,以及共同的对外公开联系方式 0898-68683237,510737239@qq.com。刘瑞君、蓝天等人还同时在多个公司任职。而且,这些企业的注册地点、成立时间,和张家慧的履职经历高度吻合。

张家华是张家慧的二姐,长年在张家慧家作保姆,但她同时却又担任海南唯舍房地产开发有限公司的法定代表人。在易真武敲诈勒索案开庭前的4月23日,刘远生的侄儿刘再均突然替换她担任了法定代表人。

刘磊系张家慧侄儿,持有海南华君医院投资服务有限公司10%股权;担任海南明日香旅业有限公司文昌分公司负责人;担任海南华君农业科技有限公司监事;担任海南华君惠民商贸有限公司监事;担任海南华君商贸有限公司监事。

刘义珊,刘远生胞弟,自2012年开始在重庆雷士房地产上班。他除担任海南明日香旅业全资股东香港华融有限公司的董事、担任香港洁阳有限公司董事并持有其股权外,还持有海南迪纳斯投资有限公司股权5%股权、海口天赐物业管理有限公司90%股权、重庆迪纳斯物业管理有限公司30%股权、重庆思之云酒店管理有限公司20.5%股权、四川泸州市天池酒业有限公司5%股权。其妻牟珍琼也在重庆雷士房地产上班,持有海南迪纳斯投资有限公司95%股权、四川泸州市天池酒业有限公司5%股权、担任洋浦恩威贸易有限公司法定代表人。

蓝天,张家慧在原海南省洋浦开发区中级法院工作时,一院领导之子。他持有海南慧远咨询顾问有限公司90%股权、洋浦鑫友实业有限公司10%股权、海南源兴祥农业综合开发有限责任公司5%股权、海南华君商贸有限公司1%股权,担任海南慧远文化传媒有限公司法定代表人、海口天赐物业管理有限公司高管、海南明日香旅业有限公司董事、海南华君农业科技有限公司监事、海南华君惠民商贸有限公司监事、海南东坡国际旅游文化投资有限公司执行董事、法定代表人。

2011年12月11日,蓝天还与海南唯舍房地产公司签订《借款合同》,约定蓝天向唯舍公司出借2亿元,用于项目开发,由“八杆子打不着”的重庆雷士房地产提供自己名下48271平方米的三宗国有土地使用权作为抵押担保。刘远生经海南仲裁委仲裁,将雷士地产60%股份笑纳。

李善杰称,刘远生此番操作是将向国内最大的照明企业之一雷士照明总裁吴长江在澳门欠下高达10亿元的赌债“漂白”,吴的夫人吴恋在雷士地产的股份被夺走。“吴长江被他们绑架到了香港的酒店里,拘禁了几天,打得下跪,被逼同意还债。刘远生真的是非常心狠手辣!”

据李善杰爆料,刘跟澳门大卫博彩公司老板黄健明合作,追讨赌债。李善杰认为,这让刘远生获得了最为重要的原始积累。

一份来自易真武的录音,印证了吴长江欠赌债及刘远生收赌债的说法。这份录音里,刘远生跟人谈起他近期还要去广东东莞收千亩土地,是对方欠赌场的钱,收了以后按3分计息。一名旁边人此时提到了吴长江:“吴长江(的钱)你是算的5分息,你那回说。”刘远生回答:吴长江欠的,本钱都没全部收回。“他被抓了就没得法。他要不被抓,一辈子都给我们打工。”(吴长江因涉嫌挪用资金、职务侵占在2014年底被广东惠州警方抓获,2016年一审被判有期徒刑14年,2018年9月广东高院作出裁定:撤销一审判决,发回重审。)

2011年9月23日,刘远生以每月150万元的利息,通过洋浦鑫友公司账户,向温州人陆义、林茂光出借3000万元,由黄健明做还款担保。2013年10月,刘远生将温州市万顺植物素有限公司和黄健明告到广东省湛江市吴川市法院,称自己经黄健明介绍,借款3000万元给温州万顺公司使用,黄健明提供了担保,借款期满后经多次催促拒不还款。同月,吴川市法院将温州万顺公司1万余平方米的土地和银行存款进行了查封。

“百亿”高院副院长夫妇滑铁卢-激流网一份刘远生通过洋浦鑫友公司在海口向两名男子发放高利贷的字据。

天降无妄之灾,63岁的万顺公司董事长陈宗发非常诧异:自己从不认识刘和黄,何来向刘借款一说?黄又为何要提供担保?且刘并未向法院提供借据,只提供了一个转款凭证。陈宗发想起来,公司的确于2011年9月23日收到了一笔3000万元的款项,但这笔款是妻子表弟陆义让人汇入的,次日就按陆义的要求转给了他人。这笔款项陆义从何而来,其与刘远生之间的经济往来,万顺公司一概不知。

万顺公司发现,刘远生错将借款时间写为2012年9月23日——相差整整一年;而黄健明出具给刘远生的担保函,日期竟也跟其原告诉状中的笔误完全相同。万顺公司认为,这充分说明了黄、刘二人是恶意串通、伪造虚假事实。该公司以吴川市法院对此案无管辖权,要求将案件移送至温州中院审理。

“百亿”高院副院长夫妇滑铁卢-激流网因他人借了刘远生高利贷未归还,受牵连被查封的温州万顺植物素公司。刘虎 摄

2014年7月,温州中院一审以“刘远生与万顺公司不存在借贷关系,黄健明所担保的主债权并未真实发生”,判决驳回刘远生的起诉。刘上诉至浙江高院,浙江高院亦驳回了刘的起诉,但提出,对于万顺公司是否因出借账户承担相应责任,应另案解决。

2016年8月,广东吴川市法院再次立案以温州万顺公司为被告的诉讼,后追加陆义。原告是黄健明。黄以“刘远生找其偿还3000万元本息,经湛江国际仲裁院裁决,他已通过海南明日香旅业公司向刘远生委托收款的海南东坡旅游文化投资公司账户支付3200万元”,找万顺公司和陆义讨要。

吴川法院称两被告人下落不明,经公告送达仍不到庭,进行了缺席审理后于2017年3月判决:陆义支付原告黄健明3200万元;万顺公司以3000万元为限承担连带清偿责任。案件受理费、财产保全费、公告费共20余万元也均由两被告承担。

此案判决十五日生效后,黄健明却按兵不动,不向法院申请执行这笔巨款。直到半年之后,他才申请执行。吴川市法院委托温州市瓯海区法院执行此案时,陈宗发才吃惊的发现:自己竟然在毫不知情的情况下输了官司,自己从20多岁开始白手起家创办的这家农业公司,他即将丢掉几乎全部资产。他想申诉,但已经错过了最长半年的申诉期。

陈宗发委托律师调取了吴川法院的案件材料,吃惊发现:判决书上明明有他的名字,法院寄送文书的快递上却只写“负责人”;而且不填写他的电话,导致文书屡次被退回法院,他无法收到。刘远生、黄健明一直隐瞒的真实的借条,终于在此案中出现。他不断以诉权被剥夺向湛江中院陈情,湛江中院经审查,终于在今年3月以该案“原审裁判结果可能有错”,决定启动法律复查程序。

“看了最近媒体的报道,我们才对资金流出和收回的几家公司的关系恍然大悟!”温州万顺公司的律师朱晓斌说,两起诉讼中,担保函和借条都是刘远生、黄建明出具的,但借款人的指向对象却分别为万顺公司和陆义,孰真孰假?此外,如果海南明日香公司是刘远生实际控制的,那相当于黄健明代为偿还给刘远生的钱,实际上是刘远生“左手给右手”的行为。“这两个点,任何一个存在问题,案件就明显是虚假的,而且金额高达3000多万。”

万顺公司称,已准备好向联合调查组提起刑事举报。

女副院长亲自披挂上阵帮丈夫逃债

“刘远生经常向我们表示资产不下300亿,他通过地下钱庄转到香港的存款就有100亿之多。”李善杰认为,尽管刘远生对万州警方称系吹牛,但并非如此。“他那些资产是实实在在摆在那里的,他是一种炫耀。”

易真武保存的一段录音也有关于地下钱庄的内容。有人请教刘远生:通过地下钱庄转款被扣了,取出不来,怎么办?刘则给此人支招。

2018年4月刘远生以1.1亿元买下李善杰持有的雷士地产30%股份后,今年3月又向海南仲裁委要求解除协议,理由是受到了胁迫欺诈,吃了数亿元的亏。因张家慧夫妇在接受调查,目前海南仲裁委宣布延期审理此案。

刘远生提出的被胁迫理由包括“李偷录了一个音频,内容是二人日常聊天及商量具体工作,其中涉及到公司的部分商业秘密和我不负责任的吹牛内容”。

李善杰称录音来自别的渠道,其中“根本没有什么商业秘密,就是他讲自己如何偷逃税款的。偷漏税发财,跟我一直以来的理念不符。刘远生说,全国比他懂法的人不多,他排名前三;偷税漏税他可以全国排名第一。他的办法是,第一,用虚设的公司进行偷税漏税。比如,多打款到虚设公司,形成一笔笔烂账,再进行虚假仲裁来抵扣税款。第二,虚假注册公司,将钱打入虚假公司,最后再从虚假公司转出。虚假公司无需打理,自然取消了。刘说他以这样的方式注销过上百个公司。”

笔者听此录音,的确有多处这位北大法学博士大谈如何“避税”的内容。而查看刘远生开办的公司信息,亦有4家因为违规被工商部门吊销营业执照;另有主动注销多家。其中2009年1月成立的海南亿得实业有限公司的吊照理由,被标注为“2016年5月31日,因提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记行为的处罚,吊销执照。”

在易真武2017年录制的一段视频里,刘远生赞誉其妻为“全中国最清正廉洁的法官,很多人去最高检、中纪委告过她,告状信堆到一人高,也没有发现有问题”。但刘2018年接受万州警方调查时又承认,他讲过自己曾“在香港股市一周就亏了几个亿”等话,以及“我老婆是领导,可以帮我处理事情”。另一个视频中,易真武称赞刘远生虚假设立公司,左右互搏打官司,非常高明。刘远生嘿嘿发笑,并不反驳。

“百亿”高院副院长夫妇滑铁卢-激流网张家慧与易真武的短信交流显示:她并不害怕所谓敲诈视频,并称自己“满大街警车叫也睡

“左右互搏”和张家慧可能施加影响的一个可疑的案例是:2012年,刘远生依据海口仲裁委裁决,向海口中院申请将肖洪有名下的一套房屋过户登记至其名下。执行过程中,案外人、国有企业四川省长江国际贸易有限公司提出执行异议。海口中院遂于2013年3月作出执行裁定,对海口仲裁委裁决书不予执行。但刘远生向海南高院提出申诉后,形势逆转——海南高院撤销了海口中院的执行裁定。海口中院以“被执行人肖洪有、殷季玲拒不履行生效法律文书所确定的义务,申请执行人刘远生的请求符合法律规定”,过户了此套房屋至刘远生名下。

另一可疑的案例同样与肖洪有有关——这位曾担任海口市政府法律顾问、海口市人大法工委委员的律师拥有洋浦鑫祺工贸有限公司40%的股份(另外股东分别为殷冰如、殷季玲),法定代表人刘具明(刘远生长辈)。根据海南二中院(2017)琼97执86号文书,该公司需偿还所欠重庆雷士房地产公司2000万元电梯款,但因为无法执行,执行终结。有资深律师认为,此案具有虚假诉讼重大嫌疑,目的或为逃税,以及转移雷士房地产资金。

肖洪有是刘远生重要的合作伙伴。公开资料显示,刘远生离开法院后于1995年8月成立的第一家公司——海口洪远顾问有限公司,便是两人各持50%股份。

看看新闻Knews还梳理发现了张家慧亲自以案外人身份进行虚假诉讼、帮丈夫逃脱债务的奇案。

2011年4月,湖南长沙中院应武汉因为思特投资有限公司申请,查封了海南唯舍房地产开发有限公司名下7432.28平方米土地。2016年12月,刘义珊、洋浦恩威贸易有限公司、唯舍公司、汤利平、洋浦鑫友实业有限公司、海南迪纳斯投资有限公司、海南慧远文化传媒有限公司、张家慧、刘远生、游春琼以案外人身份向法院提出了10件次执行异议。执行异议均以在先善意购买房屋、已经入住等理由,要求解除对土地的查封。

长沙中院被迫中止对查封土地的执行,导致武汉因为思特公司债权悬空无法执行。该公司目前一方面向长沙中院、湖南高院提出申诉,要求撤销以上系列裁定书;另一方面将向海南联合调查组提出刑事控告,“控告张家慧夫妇涉嫌虚假诉讼罪或拒不执行生效判决裁定罪”。

因为思特公司董事长魏晓兰说,张家慧身为法院系统高级领导,竟然率众搞如此大规模的虚假执行行为,其藐视法律非同一般,其应予以严惩。“张家慧、刘远生的所谓案外人,以及二人所谓的在唯舍公司的购房行为,都是虚构的,因为他们就是唯舍公司实际控制人。”

受害人上海召开媒体见面会受干扰

接受组织调查前夕,张家慧仍是长袖善舞。有重庆、海南两名受害者分别于5月7日、8日向海南省监察委和国家监察委“联合实名举报200亿身家法官夫妇”后,于5月11日上午在上海陕西饭店举行媒体见面会,通报有关情况。

该媒体见面会消息仅在5月10日下午3点在5个媒体微信群中有发布,但下午5点,有媒体采访张家慧时,她便已经知道此信息,并称“这个新闻发布会的这些东西都不是事实。我会依法维护我的合法权益。”在次日的见面会开始以前,还有警员到会场过问情况,称上海警方接到了“有人要在这里闹事”的报警。

“他们两夫妻1992年来到海口中院时,因为贫穷,全院干警还给他们募捐了三四千元,帮助他俩改善住房条件;但到1996年,他俩就住上了别墅、开上了进口的本田雅阁轿车。”海口商人陈子南曾是张家慧夫妇福海花园别墅邻居(分别为13栋、14栋),他在媒体见面会上指夫妻俩不择手段敛财暴富。

陈子南举报:2001年4、5月间,其表哥范起明因金融诈骗罪被海口中院一审判处死刑,全家如五雷轰顶。邻居张家慧和刘远生则轮番登场,让其姨妈花钱打点,她们可帮忙活动关系。其姨妈深信不疑,张家慧以此名义,诈骗走其姨妈花了310多万元购买和装修的别墅,还骗走了其表哥160万从广交会购买的大型“花果山”象牙雕刻。

陈子南说,其表哥经五次判处死刑后被改判死缓,送往海口监狱服刑。在监狱,他偶遇原审理他上诉案件的主审法官肖介清也犯罪服刑。肖在狱中提供亲笔证词:他审理此案前后,没有任何人给他说情、请吃喝娱乐。但此时,名义上签了买卖合同作价80万元卖给张家慧的别墅,早已被张家慧过户给了别人。

陈子南告诉现场记者,其姨妈曾于2014年向中纪委实名举报张家慧诈骗,但此案被批转给海南省纪委后,又被后者转给省检察院,迄今没有下文。现在姨妈年事已高,不得不委托他进行新一轮举报。

李富华的遭遇跟易真武有类似之处。他是全垫资700多万元为刘远生安装重庆万州地产项目玻璃的玻璃厂商,刘远生迟迟不付款,完工三年后仍有90万元余款未付。李为亏损窝火,刘却还要压价。李为此起诉刘,刘还倒打一耙,提起反诉,要求赔偿误工损失150多万元。

官司又打了近两年,没有结果,直到开媒体见面会前一天才拿到一审判决:李作为原告胜诉了。但他依然担心刘提起上诉,继续拖时间耗着不给。李富华因为欠款问题,雇请了律师去调查刘远生夫妇的财产,不想一查就查出了数百亿。

张家慧刘远生如此巨额的财产,有法律界人士认为:至少涉及了违纪、巨额财产来源不明罪、逃税罪等。

“张家慧这样的厅级干部,应该如实向组织申报自己的财产。从海南省委的调查决定来看,多年来她未如实申报财产,欺骗党组织,对党组织不忠诚,是为严重违纪。”一位资深法律人称,此外,张家慧身为国家机关工作人员,有义务说明其上百亿资产的来源。不能说明的,则涉嫌触犯《刑法》三百九十五条第一款巨额财产来源不明罪。

“现有证据证实,香港华融有限公司、香港洁阳有限公司、英属维尔京群岛盛运发展有限公司系刘、张控制的公司,香港华融有限公司高达5亿元的注册资本,表明张家慧刘远生在境外持有存款而隐瞒不报。已涉嫌触犯《刑法》第三百九十五条第二款隐瞒境外存款罪。

“即使张家慧刘远生所取得的高达200亿元以上的巨额财产是合法的,由于二人根本没有对取得的财产进行申报,也涉嫌触犯《刑法》第二百零一条逃税罪。”

此外,该人士认为二人可能还涉及其它罪名,“关于张家慧刘远生如何取得海南明日香旅业有限公司巨额资产、如何取得海南维纳斯投资有限公司的巨额资产、如何取得海南唯舍房地产开发有限公司的巨额资产,尚不明确,有待联合调查组调查。如果其过程、手段、方法是犯罪的话,也应当予以追究。”

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“百亿”高院副院长夫妇滑铁卢-激流网(作者:刘虎。来源:新浪微博“四川微观侠”。责任编辑:郭绮)

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